Государственные гарантии освобождения от уголовной и административной ответственности за нарушения валютного, налогового законодательств.

Кому актуальна амнистия капиталов?

Владельцам личных счетов в иностранных банках
Владельцам/бенефициарам иностранных компаний
Владельцам активов, оформленных на номинальных владельцев
Налогоплательщикам, получившим доход, но не подавшим декларацию и не заплатившим налог

С 1 марта 2018 года Федеральная налоговая служба начала 2 этап приема специальных деклараций, представление которых предусмотрено Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Что входит в список амнистируемого?

Во втором этапе амнистии капиталов все намного лучше. Перечень значительно расширился и включает в себя следующие группы:

Счета в банках других государств, в том числе, открытые на третьих лиц (если вы являетесь их бенефициаром);
Участки земли;
Квартиры, дома, иные виды недвижимости;
Транспортные средства (авто, мотоциклы, личные самолёты, вертолеты, катера, яхты);
Акции компаний, долевое участие в их управлении, факт владения предприятиями, которые принадлежат через доверенных лиц;

Гарантии, предоставляемые при подаче специальной декларации в виде освобождения:

от уголовной ответственности по статье 193, частями первой и второй статьи 194, статьям 198, 199, 199.1, 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, при условии, если эти деяния связаны с приобретением (формированием источников приобретения), использованием либо распоряжением имуществом и (или) контролируемыми иностранными компаниями, информация о которых содержится в декларации, и (или) с открытием и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в декларации;
от административной ответственности при наличии оснований, предусмотренных статьей 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае выявления факта нарушения законодательства Российской Федерации при приобретении (формировании источников приобретения), использовании либо распоряжении имуществом и (или) контролируемыми иностранными компаниями, информация о которых содержится в декларации, а также при совершении валютных операций и (или) зачислении денежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в декларации;
от ответственности за налоговые правонарушения при условии, если эти правонарушения связаны с приобретением (формированием источников приобретения), использованием либо распоряжением имуществом и (или) контролируемыми иностранными компаниями, информация о которых содержится в декларации, и (или) с открытием и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в декларации.
от ответственности по валютному законодательству по нарушениям, совершенным вплоть до даты подачи декларации.

Ваши риски:

+ штрафы за неуведомление за участие в иностранных организациях и кик.

+ штрафы за неуплаты налогов в размере 20%

+ штраф 75 — 100% от незаконных валютных операций.

+ уголовная ответственность за неуплату налогов.

В зависимости от ситуации, мы предлагаем следующие услуги по амнистированию капитала:

Отчетная документация в отношении КИК

Подготовка уведомления о контролируемых иностранных компаниях (КИК).
Подготовка уведомления об участии в иностранных организациях (ИО).

Отчетная документация в отношении «Амнистии капиталов».

Подготовка специальной декларации амнистии капитала.

Амнистия капитала 2018 – это уникальная возможность легализовать нарушения, связанные с законодательством о КИК, и нарушения по уже закрытым счетам в иностранных банках. Более того, специальной нормой установлена возможность открыться по КИК без начисления штрафов в случае, если уведомление об участии в иностранной организации и уведомление о КИК будут предоставлены вместе со специальной декларацией по налоговой амнистии.

Стоимость услуг

Подготовка Специальной декларации – от 20 000₽;
Подготовка Уведомления об участии в ИО – от 25 000₽;
Подготовка Уведомления о КИК – от 25 000₽;
Подготовка Уведомления об открытии счета в иностранном банке – от 7 000₽;
Подача документов в налоговые органы г. Москвы и Московской области (осуществляется юристом) – от 20 000₽.

Возникли вопросы? Оставьте заявку сейчас.

Амнистия Капитала